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威尼斯人线上娱乐场:内蒙古警方打掉一跑分电诈犯罪窝点

时间:2021/7/11 22:01:18   作者:   来源:   阅读:21   评论:0
内容摘要:  据了解,“跑分”就是利用银行卡、POS机或微信、支付宝的收款码,为别人代收款赚取佣金的违法行为,这种行为主要目的是“洗钱”,诈骗分子用这种方式将受害人的钱骗来后,汇集转移至非法平台,以逃避公安机关打击。  经进一步侦查,民警发现该团伙是...
  据了解,“跑分”就是利用银行卡、POS机或微信、支付宝的收款码,为别人代收款赚取佣金的违法行为,这种行为主要目的是“洗钱”,诈骗分子用这种方式将受害人的钱骗来后,汇集转移至非法平台,以逃避公安机关打击。

  经进一步侦查,民警发现该团伙是分散于呼伦贝尔和呼和浩特两地的“跑分”洗钱犯罪团伙,涉案金额巨大,且该团伙成员众多、分工明确、警惕性较高,存在极大的抓捕难度。为尽快打掉该犯罪团伙,7月3日,海拉尔警方派出抓捕赶赴呼和浩特,伺机开展抓捕工作。


  经过前期大量侦查研判,专案组锁定了犯罪团伙的具体位置,在48小时的蹲守后,呼伦贝尔、呼和浩特两地警方兵分6路,开展统一收网行动,捣毁多处作案窝点,抓获犯罪嫌疑人14名。

  经突击审讯,该团伙主要嫌疑人梁某斌为呼伦贝尔、呼和浩特两地多个窝点的上线,其主要犯罪活动地为呼伦贝尔,负责两地窝点日常跑分、平台维护及跑分人员工资开支等工作,并发展下线梁某明负责团伙日常跑分转账工作,每日转账金额为12万元到14万元不等。与此同时,在呼和浩特窝点的12名嫌疑人24小时不间断的使用“跑分平台”开展“洗钱”犯罪活动。


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